Итоги Пленарного заседания ФАТФ, 21–23 февраля 2024 г.

Завершилось пятое пленарное заседание FATF под председательством Т. Раджи Кумара из Сингапура. Делегаты Глобальной сети FATF из более чем 200 юрисдикций и наблюдатели от международных организаций приняли участие в трехдневных дискуссиях по ключевым вопросам отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения в штаб-квартире FATF в Париже.

Среди ключевых результатов пленарного заседания – новое руководство по реализации Рекомендации 25 о бенефициарном праве и прозрачности юридических образований, основанное на оценке рисков. Это завершает работу FATF по повышению прозрачности бенефициарной собственности во всем мире и предотвращению сокрытия преступниками и террористами своей деятельности и средств за сложными корпоративными структурами и юридическими образованиями, такими как трасты. FAFT продолжит свою работу по обеспечению эффективного внедрения пересмотренных Стандартов. Пленарное заседание также согласилось опубликовать для общественного обсуждения ряд вариантов потенциальных изменений Рекомендации 16 и Пояснительной записки к ней, касающихся электронных переводов. Предлагаемые изменения направлены на адаптацию стандартов FATF к изменениям в бизнес-моделях платежных систем и стандартах обмена сообщениями, а также на то, чтобы они оставались технологически нейтральными.

В рамках подготовки к следующему раунду взаимных оценок Пленарное заседание завершило внесение изменений в свою методологию оценки, чтобы отразить недавние изменения в Стандартах FATF по защите некоммерческих организаций от потенциальных злоупотреблений с целью финансирования терроризма. FATF определила юрисдикции с существенно важной деятельностью в области виртуальных активов, чтобы поддержать их в выполнении требований FATF по надзору и регулированию этой деятельности.

FATF обновила заявления с указанием юрисдикций с высоким уровнем риска и других контролируемых юрисдикций и исключила четыре страны из списка расширенного мониторинга после успешных визитов на места. В числе этих стран Барбадос, Гибралтар, Уганда и Объединенные Арабские Эмираты.

Источник:

https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/outcomes-fatf-plenary-february-2024.html